Служба безпеки України (СБУ) викрила топменеджмент українського будівельного холдингу, який причетний до роботи РФ та фінансування російської військової машини.
Про це повідомив пресцентр СБУ.
Українська компанія допомагає з техобслуговуванням російських кораблів - що відомо
З початку повномасштабної війни організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів.
Зокрема, контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління Федеральної служби безпеки РФ.
Також ними було реалізовано кілька проєктів з будівництва метрополітену у Москві.
За наявними даними, фігурант планував взяти підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі корабельні для підводних човнів РФ.
Як встановило розслідування, російська «філія» холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету Росії.
Щоб приховати свою протиправну діяльність в Росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.
Під час обшуків в офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність.
Також у зловмисників виявлено злитки золота та майже 700 тис. доларів.
Яке покарання загрожує компанії, які співпрацювала з РФ
СБУ повідомила трьом основним фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).
Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.