Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно висунули підозру колишньому очільнику Міністерства енергетики України Герману Галущенку.
Як повідомляє пресслужба НАБУ у понеділок, 16 лютого, ексвисокопосадовця звинувачують у створенні злочинної організації та масштабній легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України).
НАБУ оголосило підозру ексміністру енергетики Галущенку
За даними детективів, коріння справи сягає лютого 2021 року, коли на британській території Ангілья було засновано фонд, що мав залучити нібито 100 млн доларів інвестицій. Керував структурою професійний “відмивач коштів” − громадянин Сейшелів та Сент-Кітс і Невісу, який діяв у змові з учасниками злочинної групи, викритої правоохоронцями ще наприкінці 2025 року.
Аби замаскувати причетність Галущенка, була вибудувана багатоступенева мережа:
-
У Сент-Кітс і Невісі зареєстрували траст.
-
На Маршаллових Островах створили дві підконтрольні компанії, інтегровані в цей траст.
-
Формальними бенефіціарами цих фірм виступили ексдружина та четверо дітей колишнього міністра.
Сім’я Галущенка розпоряджалася мільйонами у Швейцарії: результати розслідування
Ці компанії під виглядом “інвесторів” перераховували кошти на рахунки фонду в трьох банках Швейцарії. Слідство встановило, що під час перебування Галущенка на посаді його довірена особа на прізвисько “Рокет” передала злочинній організації понад 112 млн доларів готівкою, отриманих від тіньових схем в енергетичному секторі.
Ці кошти відмивалися через криптовалюту та вищезгаданий фонд.
У межах справи “Мідас” правоохоронці підрахували, що лише на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина ексміністра, було переказано понад 7,4 млн доларів. Крім того, безпосередньо в Швейцарії родичам фігуранта було передано готівкою та прямими переказами понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро.
Ексміністра енергетики Галущенка затримали при спробі виїзду з України
Детективи НАБУ вчора затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час перетину державного кордону.
«Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи «Мідас». Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду», - йшлося у повідомленні.
«Українська правда» з посиланням на співрозмовника в політичних колах писала, що ексміністра енергетики Германа Галущенка затримали у ніч на 15 лютого.
Уточнюється, що колишнього урядовця зняли з потяга при спробі перетину кордону.