Національне антикорупційне бюро висунуло підозри чотирьом новим фігурантам у справі про легалізацію незаконних доходів.
Слідство вважає їх учасниками злочинного угруповання, створеного колишнім керівником Фонду державного майна України.
Нові підозри у справі ФДМУ: НАБУ виявило нерухомість в ОАЕ та активи в Хорватії
Правоохоронці продовжують розслідування масштабних корупційних схем у відомстві.
За матеріалами справи, учасники групи реєстрували за межами України підставні фірми для «відмивання» грошей, отриманих від корупційних операцій.
На ці іноземні компанії оформлювалися різноманітні дороговартісні активи.
Зокрема, серед задокументованого майна фігурують земельні наділи в Хорватії, елітні транспортні засоби, а також цілий поверх житлової нерухомості в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Загальний обсяг легалізованих коштів у межах цих нових епізодів перевищує 300 мільйонів гривень.
Викриття нових спільників стало можливим завдяки тісній співпраці з правоохоронними органами низки країн Європейського Союзу в межах спільної слідчої групи.
Як злочинна організація ексголови ФДМУ грабувала держпідприємства
За версією детективів, ексголова ФДМУ разом із оточенням встановив контроль над керівництвом АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Лояльні директори підписували контракти з підконтрольними фірмами за заниженою вартістю, а тіньовий прибуток виводили на користь учасників організації.
Внаслідок цих махінацій державі було завдано прямих збитків на понад 700 млн грн. Окрім того, фігурантів підозрюють у легалізації незаконних активів на фантастичну суму — понад 10 млрд грн.
На сьогодні загальне коло осіб, яким офіційно повідомлено про підозру у зв’язку з діяльністю цієї злочинної організації, зросло до 15 учасників.