В Іспанії було ліквідовано масштабну злочинну мережу, що відмивала мільйони євро шляхом експлуатації українських громадянок.
Про це повідомила Національна поліція України.
Як в Іспанії відмивали мільйони через українок: розкрито схему
Протягом двох років правоохоронці розплутували складну схему, яка поєднувала торгівлю людьми, фінансові махінації та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом.
Комунікація та спільні дії українських та іспанських оперативників координувалися через канали Європолу та Інтерполу.
За даними слідства, зловмисники підшукували в Україні жінок у складних життєвих обставинах та вивозили їх до Іспанії.
Там потерпілим оформлювали статус тимчасового захисту, що давало змогу відкривати на їхні імена банківські рахунки.
Ці рахунки використовувалися як інструмент для легалізації коштів через азартні ігри на онлайн-платформах.
Процес здійснення ставок зловмисники зробили автоматизованим, застосовуючи для цього спеціальне програмне забезпечення та комп’ютерне обладнання.
Масштаби фінансових маніпуляцій вражають: на ігрові рахунки було внесено понад 2,7 млн євро, тоді як сума виведених «легалізованих» коштів перевищила 4,7 млн євро.
Українська сторона відіграла ключову роль у розслідуванні, ідентифікувавши вербувальників, відстеживши грошові потоки та надавши іноземним колегам беззаперечні докази злочинної діяльності під час спільних заходів на території обох держав.
Ліквідація мережі торговців людьми в Іспанії: 12 затриманих
Спільна операція завершилася повним розгромом угруповання.
В іспанських містах Аліканте та Валенсія було затримано 12 осіб, а правоохоронці встановили особи 55 постраждалих жінок.
Під час 17 обшуків, проведених в Україні та Іспанії, було виявлено понад три тисячі скомпрометованих кредитних карток та п’ять тисяч викрадених паспортів громадян з 17 різних країн.
У межах кримінального провадження заблоковано 153 банківські рахунки в 11 державах.
Також вилучено велику кількість техніки: 88 смартфонів, 20 комп’ютерів, пів тисячі SIM-карт та 22 програмні боти.
Окрім цього, арештовано чотири авто, понад 77 тисяч доларів та євро готівкою, а також цифрові активи у криптовалюті на суму 200 тисяч євро.
Експерти Європолу з протидії торгівлі людьми та фінансовій злочинності супроводжували операцію на всіх етапах, забезпечуючи аналітичну підтримку та миттєвий обмін даними між країнами.