Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну схему, пов’язану з імовірним розкраданням зерна у Державній продовольчо-зерновій корпорації України (ДПЗКУ), збитки від якої оцінюються приблизно в 17,6 млн доларів.
За даними слідчих, схема сягає 2021 року, коли ДПЗКУ підписала чотири контракти на продаж кукурудзи іноземній компанії. За цими контрактами, покупець мав сплатити повну суму до отримання будь-яких товарів і транспортних документів.
Однак, як з’ясували в НАБУ, оплата так і не була здійснена. Незважаючи на це, компанія нібито передала оригінали транспортних документів, які дають юридичне право на отримання зерна зі складських приміщень у порту.
Ці документи фактично виконують функцію «ключа для отримання вантажу»: той, хто їх має, може вивезти вантаж. Використовуючи ці документи, іноземна компанія змогла заволодіти зерном у порту, розвантажити його та використати або реалізувати без оплати.
Щоб приховати збитки, посадовці ДПЗКУ залишили собі внутрішні копії документів із підробленими підписами та печатками, створюючи на папері враження, що корпорація все ще контролює вантаж.
Загалом було вивезено близько 106 000 тонн зерна, що спричинило збитки, які оцінюються у 776 млн гривень.
Слідчі стверджують, що отримані кошти потім відмивали через численні банківські канали, змішували з законними коштами, а згодом інвестували в бізнес і нерухомість.
Кільком особам вручені повідомлення про підозру, зокрема колишньому голові правління ДПЗКУ , колишньому директору торгового відділу, керівнику та власнику іноземної компанії, що брала участь у схемі, його партнеру та ще одному ймовірному учаснику.
Їм висунуто звинувачення у розкраданні, відмиванні грошей та підробці документів. Згідно з українським законодавством, усі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхня вина не буде доведена в суді.