Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) закрила справу про відмивання грошей, яку порушили після вилучення в березні готівки й золота з інкасаторської колони українського Ощадбанку. Слідство не виявило складу злочину, повідомив у середу, 19 серпня, головний адвокат банку доктор Лорант Горват.
Рішення ухвалило Центральне слідче управління NAV. Справу розслідували за статтею 399 Кримінального кодексу Угорщини, яка передбачає відповідальність за відмивання грошей.
5 березня Антитерористичний центр Угорщини зупинив поблизу Будапешта два броньовані автомобілі Ощадбанку. Вони перевозили від штаб-квартири Raiffeisen у Відні до Києва $40 млн і €35 млн (близько $38 млн) готівкою, а також дев’ять кілограмів золота. Сімох українських співробітників затримали, а згодом депортували. Однак у травні рішення про їхню депортацію та заборону на в’їзд до Шенгенської зони скасували.
Слідчі встановили, що вилучені поблизу Будапешта банкноти й золото Ощадбанк отримав у межах міжбанківської операції з Raiffeisen Bank International AG. Raiffeisen документально підтвердив походження проданої валюти й дорогоцінних металів, а також їх оплату Ощадбанком, йдеться в дописі.
Зібрані під час розслідування докази підтвердили, що активи не були отримані злочинним шляхом, а їхнє законне походження не викликало сумнівів. NAV дійшла висновку, що у справі немає складу злочину. Жодних інших ознак кримінального правопорушення також не виявили.
Окреме розслідування щодо ймовірного незаконного затримання кур’єрів досі триває. За словами Горвата, підозрюваним у цій справі є колишній генеральний директор TEK Янош Гайду. Адвокат додав, що закриття справи про відмивання грошей дає додаткові підстави вважати березневу операцію політично вмотивованою.
Угорська влада не допускала до сімох затриманих ані українських консульських працівників, ані адвокатів упродовж усього часу, коли їх утримували в будівлі Антитерористичного центру, розповів Горват Kyiv Post у березні.
За словами працівників Ощадбанку, їх 28 годин тримали в кайданках і перевозили з одного місця до іншого із зав’язаними очима. Телефони та особисті речі в них забрали, позбавивши можливості зв’язатися з посольством і рідними. Одному з працівників, який хворіє на діабет, не надавали медичної допомоги, доки він не знепритомнів. Після цього його госпіталізували, повідомляло Міністерство закордонних справ України.
До 6 травня вилучені готівку, золото й автомобілі повністю повернули Україні, повідомив тоді президент Володимир Зеленський. У червні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, чий уряд прийшов на зміну уряду Віктора Орбана після виборів цієї весни, доручив провести внутрішнє розслідування дій NAV, TEK та інших відомств, причетних до цієї справи.