НАБУ і САП заявили, що викрили злочинну організацію, учасники якої займалися «кришуванням» колцентрів та легалізовували мільйонні статки.
Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Про це повідомили в НАБУ.
Операція «Карфаген»: як діяла схема «кришування» колцентрів
За даними слідства, злочинну організацію створив та очолив посадовець Офісу генерального прокурора у середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив чинних працівників органів прокуратури та наближених до нього неофіційних осіб.
За інформацією НАБУ, підозрювані налагодили механізм одержання хабарів за неперешкоджання діяльності колцентрів.
«Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці», - йдеться в повідомленні НАБУ.
Отримані незаконні гроші фігуранти легалізовували через низку схем - придбання коштовностей і майна, реєстрацію елітної нерухомості, підставних осіб та розміщення фіктивних доходів на рахунках родичів:
- понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна;
- понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував через перереєстрацію на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат;
- понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі антикорупційні органи викрили п’ятьох учасників злочинної організації.
Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.
«Кришування» колцентрів: що кажуть в Офісі Генерального прокурора
Напередодні в Офісі генпрокурора прокоментували можливу причетність свого співробітника до шахрайської схеми із колцентрами.
У відомстві зазначили, що всі обставини має встановити слідство.
В Офісі генерального прокурора пообіцяли надати антикорупційним органам всю необхідну інформацію.
«Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку», - зазначили в ОГП.
Працівника Офісу генпрокурора, який може бути причетний до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.