ВАШИНГОН – США у вівторок запровадили санкції проти міжнародної фінансової мережі, яку підозрюють у забезпеченні Ірану сотень мільйонів доларів від незаконного продажу нафти для фінансування армії.
Міністерство фінансів США внесло до списку понад десяток фізичних та юридичних осіб у Гонконзі та ОАЕ, заявивши, що вони забезпечували «тіньову банківську систему» для Сил «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC) та Міністерства оборони і логістики ЗС Ірану (MODAFL).
За словами американських посадовців, ці складні мережі — які діють через «надійних посередників у сфері нелегальних фінансів» — уникають санкцій, відмиваючи кошти через закордонні фіктивні компанії та дедалі активніше використовуючи криптовалюту.
За словами американських посадовців, отримані кошти спрямовуються на фінансування терористичних угруповань у регіоні та розробку сучасних озброєнь, зокрема балістичних ракет і дронів, що становлять пряму загрозу силам США та їхнім союзникам на Близькому Сході.
«Іранські структури покладаються на тіньові банківські мережі, аби обходити санкції та переводити мільйони через міжнародну фінансову систему», – заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Джон Герлі.
Це другий пакет санкцій проти тіньової банківської системи Ірану від початку кампанії президента — раніше обмеження запроваджували у липні та червні.
Мінфін США нагадав, що раніше під санкції вже потрапили Сили «Кудс» КВІР і їхня головна структура за підтримку тероризму.
Фінансова мережа: приклад обходу санкцій
Санкції викрили складну схему фінансових махінацій. Мінфін США виокремив двох іранських громадян — Алірезу Дерахшана та Араша Естаки Аліванда — як ключових посередників.
У 2023–2025 роках вони, за даними відомства, координували купівлю криптовалюти на понад $100 млн для забезпечення продажу нафти. Це демонструє, як Іран пристосовує свої тактики, щоб обходити традиційні фінансові системи.
Аліванд, фінансовий посередник сирійської Al-Qatirji Company (під санкціями за зв’язки з КВІР-«Кудс»), також проводив операції з валютником Таофіком Мухаммадом Саїдом аль-Лавом, який співпрацює з «Хезболлою».
Цей ланцюг показує, наскільки тісно переплетені фінансові схеми КВІР та його регіональних проксі, які безперервно підживлюють дестабілізаційні проєкти.
Дерахшана звинувачують в управлінні мережею підставних компаній, зокрема Alpa Trading – FZCO (ОАЕ) та Alpa Hong Kong Limited. Разом з Вахідом Дерахшаном і Лейлою Карімі він нібито провів угоди на сотні мільйонів доларів, серед них — закупівля товарів для Міністерства оборони та логістики ЗС Ірану (МОЗВА).
Ширша стратегія: дедалі більше обмежень
У межах ширшої стратегії держсекретар США Марко Рубіо скасував виняток із санкцій, запроваджений 2018 року відповідно до Закону США Про свободу Ірану та протидію розповсюдженню зброї (IFCA), який дозволяв діяльність, пов’язану з відбудовою та розвитком Афганістану в іранському порту Чабахар.
Це рішення, яке набуде чинності 29 вересня, робить усіх осіб і компанії, що працюють у порту, потенційними об’єктами американських санкцій, що ще більше обмежить можливості Ірану заробляти та розширювати свій вплив.
«Поки Іран спрямовує свої нелегальні доходи на атаки проти США та наших союзників, підтримку тероризму у світі та інші дестабілізуючі дії, ми й надалі використовуватимемо всі наявні інструменти, щоб притягнути режим до відповідальності», — йдеться в заяві заступника речника Держдепартаменту Томмі Піготта.
Крок США привітали у Вашингтоні. Джейсон Бродскі, директор з політики в некомерційній організації United Against Nuclear Iran (UANI), яка займається протидією загрозам з боку іранського режиму, сказав у коментарі Kyiv Post у вівторок, що це рішення «ще більше перекриває нелегальні канали, якими режим Ірану фінансує тероризм і відновлює свої військові програми».
Бродскі наголосив, що США мають «і надалі вводити санкції проти цих осіб та робити це разом із союзниками, узгоджуючи санкційні списки».
Санкції мають важливе значення і для України, адже російські війська масово застосовують у війні іранські дрони, профінансовані через ці тіньові мережі.
У коментарі Kyiv Post високопосадовці США наголосили, що нові санкції є ґрунтовними та максимально прицільними, адже спрямовані на підрив основ іранської тіньової фінансової системи.
Називаючи конкретних осіб, компанії й навіть криптовалюти, Вашингтон не лише посилає чіткий сигнал, а й пропонує іншим державам та фінансовим установам дорожню карту, як уникати співпраці з цими мережами.
Питання тепер у тому, чи достатньо цих заходів, щоб паралізувати військові витрати Ірану й змусити його змінити поведінку, чи ж Тегеран відшукає нові, ще складніші схеми фінансування своїх амбіцій.