Казахстан посилює боротьбу з незаконним обігом коштів, що мають іноземне походження.
Президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив про кричущий випадок: через один із банків країни було виведено близько 14 мільярдів доларів (понад 7 трильйонів тенге).
Про це пише видання The Moscow Times.
Банки Казахстану почали розслідування підозрілих операцій
За словами лідера Казахстану, потік грошей надійшов “із сусідньої країни”, що розцінюється як прозорий натяк на Росію.
Виступаючи на профільній нараді щодо боротьби з фінансовими злочинами, Токаєв гостро розкритикував діяльність фінустанови, яка допустила такий обіг коштів.
“З точки зору закону, економіки та навіть політики це, на мій погляд, обурливий факт. На жаль, подібних випадків, пов’язаних із шахрайськими фінансовими схемами, як і раніше, чимало”, − підкреслив він.
Варто зазначити, що такі заяви влади збіглися в часі з посиленням контролю за рахунками росіян у казахстанських банках. Особлива увага приділяється тим, хто відкривав картки дистанційно. Деякі громадяни РФ вже отримали сповіщення про те, що стосовно їхніх операцій у країні тривають розслідування.
За даними журналістів, ключову роль у цих процесах могли відігравати тіньові посередники. Саме вони допомагали росіянам отримувати місцеві індивідуальні ідентифікаційні номери (ІІН) та відкривати банківські рахунки, які згодом використовувалися у злочинних схемах виведення капіталу.
У Казахстані масово судять громадян, які воювали на боці РФ проти України
Правоохоронна система Казахстану фіксує зростання кількості проваджень проти власних громадян, залучених до чужої війни.
Протягом року було порушено рекордні понад 700 кримінальних справ проти осіб, які завербувалися до російських збройних формувань для участі в бойових діях проти України.
Казахські суди розглядають справи як проти найманців ПВК “Вагнер”, так і проти тих, хто підписав офіційні контракти з Міністерством оборони РФ. З точки зору Кримінального кодексу Казахстану, всі вони “здійснювали злочинний намір” щодо участі у війні.