Угорська Національна податкова та митна служба (NAV) закрила кримінальну справу проти українських інкасаторів, яких раніше підозрювали у відмиванні коштів, у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.
Про ухвалене рішення повідомив адвокат інкасаторів Ощадбанку Лорант Горват.
Чому в Угорщині закрили справу про «золотий конвой» Ощадбанку?
«Через відсутність складу правопорушення NAV закрила провадження щодо так званого “золотого конвою”. Факту відмивання коштів не було», — підкреслив юрист.
Адвокат, посилаючись на матеріали справи у коментарі виданню HVG, уточнив: слідчі з’ясували легальність вилучених під час обшуків готівки та золота, оскільки вони перевозилися в межах офіційної міжбанківської угоди між Raiffeisen Bank International AG та АТ «Ощадбанк».
Він також додав, що законність походження дорогоцінних металів, валюти та факт проведення розрахунків із боку Ощадбанку були повністю підтверджені документами від Raiffeisen Bank International AG.
У постанові слідчих наголошується, що всі зібрані докази довели законність походження активів, відкинули зв’язок майна зі злочинною діяльністю, а інших правопорушень у межах цього розслідування зафіксовано не було.
Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: подробиці
5 березня в Угорщині затримали інкасаторські автомобілі «Ощадбанку».
За даними банку, вони перевозили 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кг золота. Зазначається, що перевезення здійснювалось у межах міжнародної угоди між «Ощадбанком» та Райффайзен Банк Австрія.
У п’ятницю ввечері співробітники інкасації «Ощадбанку», яких затримали в Угорщині, повернулись в Україну.
Юридичний представник співробітників банку в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post розповів, що затриманих формально не обвинувачували у злочині - їх допитали лише як свідків у розслідуванні щодо відмивання коштів.
У Міністерстві закордонних справ України пов’язали затримання інкасаторів з виборчою кампанією в Угорщині.
У відомстві порадили громадянам утриматися від поїздок до Угорщини, а також за можливості уникати транзиту через її територію.
Пізніше українським дипломатам та представникам «Ощадбанку» передали інкасаторські автомобілі, що були затримані в Угорщині.
Стало відомо, що угорські спецслужби могли застосувати препарат із «релаксантом» до одного із затриманих українських інкасаторів.
Також операція з викрадення українських інкасаторів та майна «Ощадбанку» могла бути спланована розвідувальними службами Угорщини.
8 квітня Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) заявила, що в броньованих автомобілях нібито перевозили “щойно надруковані євро та долари”.