Детективи НАБУ оголосили про підозру сімом фігурантам у справі про корупцію в енергетиці. П’ятьох із них затримали.
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.
Корупція в енергетиці: НАБУ повідомило про підозру 7 фігурантам
Серед підозрюваних:
- бізнесмен - керівник злочинної організації;
- колишній радник міністра енергетики;
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
- чотири особи - «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.
Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про обрання для них запобіжних заходів.
Розслідування НАБУ щодо корупції в «Енергоатомі»: деталі слідства
За даними слідства, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому». Ця сума становила від 10% до 15% від вартості контрактів.
У бюро кажуть, що контрагенти «Енергоатому» мали платити відкати, аби уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
У НАБУ повідомили, що для реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, твердять у Бюро.
«Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих», - йдеться в повідомленні Бюро.
За інформацією НАБУ, незаконно отримані кошти учасники схеми легалізовували через окремий офіс, розташований у центрі Києва.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який є обвинуваченим НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», - повідомили в НАБУ.
За підрахунками НАБУ, загалом через так звану «пральню» за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США.