Офіс злочинної організації, що діяла у сфері енергетики, розташовувався у приміщенні, яке належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Енергетична мафія відмила $100 млн через офіс родини Деркача
На окремий офіс угруповання, розташований у центрі Києва, покладалася функція легалізації незаконно отриманих коштів.
Встановлено, що приміщення належало родині екснардепа Деркача, якого НАБУ і САП вже звинувачують в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих грошей, велася «чорна бухгалтерія» та організовувався процес відмивання коштів через мережу компаній-нерезидентів.
У НАБУ додають, що значна частина операцій, зокрема видача готівки, відбувалася за межами України.
Відомо також, що за надання послуг особам, які не були членами злочинної організації, офіс отримував комісію у вигляді відсотків від проведених сум.
Загалом через цю так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів.
НАБУ викрило масштабну корупційну схему в «Енергоатомі»
Раніше ми писали, що НАБУ повідомило про викриття злочинної організацію, учасники якої через корупційні схеми контролювали діяльність стратегічного державного підприємства - АТ “НАЕК “Енергоатом”.
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Більше про це читайте у нашому матеріалі.
