Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в межах операції «Мідас» задокументували факти передачі коштів колишньому віцепрем’єр-міністру України, якого учасники злочинної організації називали між собою «Че Гевара».
Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що «Че Гевара» це ексміністр національної єдності Олексій Чернишов.
Загалом ідеться про 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою.
За даними слідства, передача коштів здійснювалася безпосередньо в офісі або в медичній клініці, що належала одному з учасників цієї злочинної організації.
Останню суму – 500 тисяч доларів – передали вже дружині «Че Гевари» після того, як він сам отримав статус підозрюваного від НАБУ та САП в інших корупційних злочинах.
НАБУ оголосило підозри сімом фігурантам у справі про корупцію в енергетиці
Детективи НАБУ оголосили про підозру сімом фігурантам у справі про корупцію в енергетиці. П’ятьох із них затримали.
За даними слідства, серед учасників злочинної організації - чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, а також відомий у медіа бізнесмен.
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому». Ця сума становила від 10% до 15% від вартості контрактів.
Контрагенти «Енергоатому» мали платити відкати, аби уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
У НАБУ повідомили, що для реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, твердять у Бюро.
Незаконно отримані кошти учасники схеми легалізовували через окремий офіс, розташований у центрі Києва.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який є обвинуваченим НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», - повідомили в НАБУ.
За підрахунками НАБУ, загалом через так звану «пральню» за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США.