Столичні правоохоронці затримали колишнього тимчасово виконуючого обов’язки першого віцепрезидента ДП “НАЕК “Енергоатом”, який у минулому також обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Як посадовець “Енергоатому” вкрав 18 млн на ядерній безпеці
“Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБ України в місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП “НАЕК “Енергоатом”. Він же − колишній перший заступник міністра енергетики України”, − йдеться у повідомленні.
Генпрокурор зазначив, що затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).
Слідство встановило факти маніпуляцій під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду − документа, який безпосередньо стосується питань ядерної безпеки країни.
Правоохоронці відтворили хронологію злочину:
-
1 серпня 2022 року посадовець уклав договір страхування з ПАТ “Просто-Страхування” на суму 105,642 млн грн.
-
12 серпня 2022 року (всього через 12 днів) він підписав додаткову угоду, безпідставно підвищивши суму договору до 130,925 млн грн. Як обґрунтування використовувалося нібито рішення німецького перестраховика “ЯСП”, однак економічних підстав для цього не було.
Факт штучного завищення вартості послуг підтверджено внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Встановлено, що вартість була завищена на 18,6 млн грн, і саме цю суму фактично вивели зі стратегічного держпідприємства.
Під час розслідування структури власності страхової компанії ПАТ “Просто-Страхування” правоохоронці виявили ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору.
Правоохоронці викрили схему в “Енергоатомі” на мільйони гривень
Слідством встановлено:
-
Основним власником “Просто-Страхування” (майже 100% статутного капіталу) є кіпрська компанія LAVIDIA LIMITED.
-
Два міноритарні учасники − ПАТ “Життя та Пенсія” і громадянин України.
Руслан Кравченко пояснив, що через ланцюг кіпрських компаній, пов’язаних із LAVIDIA LIMITED, слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій, та на дочірнє підприємство “Р-Інтер” (раніше відоме як “РЕСО-Інтер”).
Усі ці нитки ведуть до однієї фінансової групи − російського холдингу “РЕСО”, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни Росії.
Крім того, з’ясувалося, що серед акціонерів ПАТ “Життя та Пенсія”, яке фігурує у схемі, є громадянин РФ − президент російської “Холдингової компанії “РЕСО”.
“Це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні”, − наголосив Генпрокурор.
Наразі прокуратура готує документи для обрання затриманому запобіжного заходу.
Ексчиновнику “Енергоатома” оголосили підозру у розкраданні коштів
Прокурори повідомили про підозру колишньому тимчасово виконуючому обов’язки першого віцепрезидента ДП “НАЕК “Енергоатом” у справі про заволодіння коштами держпідприємства. Підозрюваний у минулому також обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України.
Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Слідство встановило, що у серпні 2022 року посадовець підписав договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності ДП “НАЕК “Енергоатом” за ядерну шкоду. Згідно з первинним документом, розмір страхового платежу становив 105,6 млн гривень. Однак згодом була укладена додаткова угода, якою суму цього платежу було збільшено.
Водночас правоохоронці з’ясували, що згідно з Порядком обчислення тарифів, затвердженим урядовою постановою, вартість страхування мала бути значно меншою. Різниця між реальною вартістю та сумою, передбаченою додатковою угодою, становить майже 18,6 млн гривень.
Після підписання угоди кошти були перераховані на банківський рахунок страхової компанії. Далі, щоб легалізувати та привласнити ці гроші, зловмисники провели 106 фінансових операцій, перевівши суми на рахунки інших, дрібніших страхових компаній.
На фінальному етапі кошти прогнали через підприємства з ознаками фіктивності, перевели у готівку та розподілили між учасниками злочинної схеми.
В Офісі генпрокурора зазначають, що у квітні 2023 року Національний банк України анулював ліцензію страховій компанії, з якою держпідприємство підписало цю багатомільйонну угоду. Причиною стала невідповідність структури власності вимогам законодавства.
Як з’ясувалося, засновником страховика є кіпрська компанія, яка, своєю чергою, заснована ще однією фірмою з Кіпру. Через ланцюжок угод та юридичних осіб кінцевим бенефіціарним власником виявився громадянин Республіки Вірменія. Слідство встановило, що ця особа має тісні зв’язки з однією з найбільших страхових компаній РФ — “РЕСО-Гарантія”.
Наразі колишньому посадовцю “Енергоатома” повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Його дії кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб.
НАБУ оголосило підозри сімом фігурантам у справі про корупцію в енергетиці
Раніше ми писали про те, що Уряд відсторонив Міністра юстиції та колишнього Міністра енергетики Германа Галущенка.
На такі кроки Кабмін пішов на тлі скандалу, який виник на початку цього тижня, коли детективи НАБУ оголосили про підозру сімом фігурантам у справі про корупцію в енергетиці. П’ятьох із них затримали.
За даними слідства, серед учасників злочинної організації - чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, а також відомий у медіа бізнесмен.
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів “Енергоатому”. Ця сума становила від 10% до 15% від вартості контрактів.
Контрагенти “Енергоатому” мали платити відкати, аби уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву “шлагбаум”.
У НАБУ повідомили, що для реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Серед встановлених учасників злочинної організації:
- Ігор Миронюк - колишній радник міністра енергетики (Рокет)
- Дмитро Басов - виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом” (Тенор), колишній співробітник Генеральної прокуратури
- Тимур Міндіч - бізнесмен, керівник організації (Карлсон)
- Герман Галущенко - колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).