Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. 

Про це повідомила прес-служба СБУ 15 вересня. 

 

Слідством встановлено, що протягом 2013-2014 років Коломойський незаконно заволодів 5,8 мільярдами гривень. Що на той момент були еквівалентні 700 мільйонам доларів. 

 

Аби цього досягти, кримінальний олігарх створив злочинне угрупування, у склад котрого входили співробітники заснованого ним банку. 

Advertisement

 

У період із 2013 по 2014 роки з дозволу членів цього угруповання Коломойський робив систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку». Хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

 

Після цього дані фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського та стали реальними безготівковими коштами.

Новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - що ми про нього знаємо
Більше по темі

Новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський - що ми про нього знаємо

Указом Зеленського 8 лютого новим Головнокомандувачем ЗСУ призначений генерал-полковник Олександр Сирський. Kyiv Post зібрав інформацію про нового лідера українського війська

 

Аби легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики, а також розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку та знімав у відділеннях банку.

Advertisement

 

Отже, Коломойському повідомлено про додаткову підозру за статтями Кримінального кодексу України:

  • частина 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 200. Де йдеться про незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;
  • частина 3 статті 27, частина 5 статті 191. Де йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
  • частина 3 статті 27, частина 3 статті 209. Що відповідає легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

СБУ зазначає, що наразі триває досудове розслідування. За котрим проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності для притягнення винних до відповідальності.

Схема Коломойського, опубліковано СБУ

Схема Коломойського, опубліковано СБУ

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Напишіть перший коментар до цього!