За три квартали 2025 року до Державної служби фінансового моніторингу надійшло понад 1,4 мільйона повідомлень про фінансові операції, що підлягають контролю. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив Опендатабот.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Податкових злочинів виявили у 14 разів більше: статистика фінмоніторингу
За даними Опендатабот, більшість повідомлень − 99% − формують банки: за звітний період вони надіслали 1,42 млн звітів. Небанківські фінансові установи передали ще майже 15 тисяч повідомлень.
Основна маса звітів стосується так званих порогових фінансових операцій (тих, що перевищують певну суму і підлягають обов’язковому моніторингу) − це понад 1,18 млн, або 83% від загальної кількості.
Повідомлень про підозрілі операції значно менше − близько 243 тисяч (17%). Решта − це інформація, надіслана у відповідь на запити щодо відстеження, а також комбіновані звіти, що одночасно стосуються і порогових, і підозрілих транзакцій.
Звіт фінмоніторингу за 9 місяців
Хоча кількість матеріалів, які Держфінмоніторинг направляє до правоохоронних органів, майже не змінилася, сума виявлених підозрілих операцій у них зросла майже втричі. У підсумку 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн було передано для подальшого розслідування.
Найбільше навантаження лягло на Бюро економічної безпеки України (БЕБ). До цього органу направлено понад третину всіх матеріалів на загальну суму 99,3 млрд грн.
Статистика передачі справ до інших органів виглядає так:
-
Національна поліція − 230 матеріалів на суму 36,7 млрд грн;
-
СБУ − 120 матеріалів на 8,2 млрд грн;
-
ДБР − 71 матеріал на 3,1 млрд грн;
-
НАБУ − 67 матеріалів на 1,3 млрд грн;
-
Офіс Генерального прокурора − 39 матеріалів на суму 1,8 млрд грн.
Значний сплеск активності зафіксовано восени. Лише за жовтень цього року до правоохоронних органів було направлено 208 матеріалів на суму майже 80 млрд грн − це більше, ніж за весь минулий рік.
Також сталися кардинальні зрушення у виявленні податкових правопорушень. Від початку року передано 300 матеріалів, у яких йдеться про операції з ознаками податкових злочинів на понад 157 млрд грн. Для розуміння масштабу: це у 14 разів більше, ніж торік.
“За 10 місяців 2025 року ми передали до правоохоронних органів більш ніж тисячу матеріалів на понад 230 млрд грн підозрілих операцій, що у чотири рази більше, ніж за аналогічний період торік. Для цього нами було проаналізовано транзакцій на суму понад 1 трлн грн”, − коментує голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Він наголосив, що це прямий результат роботи превентивної моделі: служба самостійно виявляє ризики. Якщо торік відсоток ініціативно переданих матеріалів становив 63%, то зараз він зріс до 70%.
“Ми блокуємо і знищуємо схеми, які працювали роками. Й наразі працюємо над впровадженням у роботу штучного інтелекту, щоб автоматизувати процеси аналізу фінансових даних”, − додав Пронін.
Загалом за три квартали поточного року Держфінмоніторинг отримав 1 434 785 повідомлень про фінансові операції. Це на 10% перевищує показник аналогічного періоду минулого року (1,3 млн повідомлень).
Тенденція до зростання спостерігається після певного затишшя у перший рік повномасштабного вторгнення. Вже у 2024 році обсяг повідомлень зріс одразу на 22%. Цьогоріч у середньому щомісяця надходить близько 160 тисяч звітів про фінансові операції.
