НАБУ та САП завершили розслідування проти Коломойського у справі ПриватБанку

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі про заволодіння понад 9,2 млрд гривень коштів ПриватБанку.

Справа ПриватБанку: Завершено розслідування заволодіння 9,2 млрд грн

Фігурантами справи є колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку та ще п’ятеро експрацівників банківської установи.

23 липня прокурор ухвалив рішення завершити досудове слідство. За його дорученням детективи НАБУ вже розпочали відкриття матеріалів стороні захисту для ознайомлення.

У межах розслідування встановлено, що протягом січня – березня 2015 року один із власників ПриватБанку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи. Метою було подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі.

Для реалізації свого злочинного умислу фігурант залучив п’ятьох працівників банку:

• голову правління;

• заступника керівника напряму – директора департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;

  Advertisement

• заступника голови правління – директора казначейства;

• начальника департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;

• заступника керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

Злочинна схема полягала у створенні, шляхом підробки відповідних документів, зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю.

Частина вказаних коштів – понад 446 млн грн – була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій із купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку через низку фінансових операцій із підконтрольними компаніями.

Надалі відповідна сума була внесена ним до статутного капіталу банківської установи з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПриватБанку.

Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.

Дії фігурантів, залежно від ролі кожного, кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України:

• ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

• ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

• ст. 366 – службове підроблення.

Зеленський підписав скандальний закон про НАБУ і САП: що відомо

Президент Володимир Зеленський увечері 22 липня підписав скандальний законопроєкт № 12414, який де-факто нівелює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Після підпису Президента, закон був офіційно оприлюднений у парламентському виданні “Голос України” 23 липня, що є передумовою для набуття ним чинності. 

Вчора Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 12414, який раніше був розкритикований у парламенті та антикорупційними організаціями, зокрема Transparency International, як спроба позбавити Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) їхньої незалежності.

За прийняття скандального законопроєкту проголосували 263 народні депутати.

Ці поправки в законі роблять генпрокурора фактичним керівником САП, що дасть можливість прямого впливу на НАБУ.

Йдеться про надання генеральному прокурору таких нових повноважень:

• отримувати доступ до будь-якої справи НАБУ або надавати такий доступ будь-якому іншому прокуророві;

• закривати розслідування на вимогу сторони захисту;

• письмово зобов’язувати керівника органу досудового розслідування (наприклад, директора НАБУ) надати йому матеріали цього розслідування;

• після отримання доступу до матеріалів досудового розслідування доручати іншому прокурору перевірку додержання законів під час його проведення;

• передавати справи підслідності НАБУ іншому органу досудового розслідування “у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу”;

  Advertisement

• передавати повноваження прокурорів САП іншим прокурорам;

• керівником органу прокуратури для прокурорів САП стане не її голова, а безпосередньо генпрокурор, тож він зможе визначати, який саме прокурор буде слідкувати за розслідуваннями НАБУ.