У Молдові суд заочно заарештував олігарха-втікача Ілана Шора

Кишинівський суд столичного району Чокана ухвалив рішення про заочне взяття під варту на 30 діб олігарха-втікача Ілана Шора.

Фігуранту інкримінують привласнення 100 мільйонів доларів із фінансової установи Banca de Economii, повідомляє NewsMaker.

За що саме суд у Кишиневі видав новий ордер на заочний арешт Ілана Шора?

За інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови, орган правосуддя затвердив відповідну ухвалу в середу, 17 червня.

У матеріалах справи зазначається, що Шор виступав у ролі головного організатора, ініціатора та безпосереднього співучасника протиправних дій, які призвели до незаконного привласнення іноземного майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою з іншими членами організованого кримінального угруповання.

Олігарх, перебуваючи на чолі ради директорів Banca de Economii у період із липня 2013-го по вересень 2014 року, імовірно, керував діями злочинної спільноти, яка й здійснила виведення згаданих 100 мільйонів доларів із банківської структури.

Більше по темі

Зброя нового покоління: як Росія зламує європейські демократії через «когнітивну війну»

Кремль перетворив пропаганду на когнітивну зброю проти ЄС. Румунський професор Юліан Чіфу розкрив тактику Москви, яка руйнує суспільства зсередини.

Крім цього, молдовському бізнесмену закидають таємне управління низкою фінансово-кредитних установ через підставних осіб, що дозволяло йому продавлювати потрібні адміністративні, юридичні та фінансові кроки для реалізації злочинного задуму.

Завдяки цій схемі було організовано вигідний для криміналітету рух коштів Banca de Economii, зокрема шляхом виготовлення та використання фальсифікованої документації.

Також зазначається, що в межах цього розслідування 29 січня 2024 року колишній тимчасовий керівник Banca de Economii вже отримав вирок — десять років тюремного ув’язнення.

Його апеляцію зараз вивчає Апеляційна палата, яка планує оголосити свій остаточний вердикт 8 липня.

Вирок Плахотнюку: 19 років тюрми за розкрадання $1 млрд у Молдові

22 квітня екслідера Демократичної партії та відомого молдовського магната Володимира Плахотнюка заочно засудили до 19 років ув’язнення.

Вирок винесено у справі про грандіозне фінансове шахрайство, що призвело до виведення 1 мільярда євро з банківської системи Молдови.

Судові органи довели безпосередню провину олігарха в розкраданні активів трьох великих банків країни — Banca Sociala, Unibank та Banca de Economii.