НАБУ повідомило про підозру сімом фігурантам у справі про корупцію в енергетиці

Детективи НАБУ оголосили про підозру сімом фігурантам у справі про корупцію в енергетиці. П’ятьох із них затримали. 

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. 

Корупція в енергетиці: НАБУ повідомило про підозру 7 фігурантам

Серед підозрюваних: 

• бізнесмен - керівник злочинної організації;
• колишній радник міністра енергетики;
• виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;
• чотири особи - «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Вирішується питання про звернення до суду з клопотаннями про обрання для них запобіжних заходів.

Розслідування НАБУ щодо корупції в «Енергоатомі»: деталі слідства

За даними слідства, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому». Ця сума становила від 10% до 15% від вартості контрактів.

У бюро кажуть, що контрагенти «Енергоатому» мали платити відкати, аби уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У НАБУ повідомили, що для реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. 

Більше по темі

Чому скандал навколо Єрмака — це доказ того, що Україна перемагає корупцію?

Підозра Єрмаку та справи в енергетиці: чому нинішні розслідування НАБУ свідчать про силу, а не слабкість України. Погляд на корупцію через призму двох поколінь.

Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, твердять у Бюро. 

«Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих», - йдеться в повідомленні Бюро. 

За інформацією НАБУ, незаконно отримані кошти учасники схеми легалізовували через окремий офіс, розташований у центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який є обвинуваченим НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», - повідомили в НАБУ.

За підрахунками НАБУ, загалом через так звану «пральню» за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США.