Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в межах операції «Мідас» задокументували факти передачі коштів колишньому віцепрем’єр-міністру України, якого учасники злочинної організації називали між собою «Че Гевара».
Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що «Че Гевара» це ексміністр національної єдності Олексій Чернишов.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Загалом ідеться про 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою.
За даними слідства, передача коштів здійснювалася безпосередньо в офісі або в медичній клініці, що належала одному з учасників цієї злочинної організації.
Останню суму – 500 тисяч доларів – передали вже дружині «Че Гевари» після того, як він сам отримав статус підозрюваного від НАБУ та САП в інших корупційних злочинах.
НАБУ оголосило підозри сімом фігурантам у справі про корупцію в енергетиці
Детективи НАБУ оголосили про підозру сімом фігурантам у справі про корупцію в енергетиці. П’ятьох із них затримали.
За даними слідства, серед учасників злочинної організації - чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, а також відомий у медіа бізнесмен.
Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому». Ця сума становила від 10% до 15% від вартості контрактів.
Контрагенти «Енергоатому» мали платити відкати, аби уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
У НАБУ повідомили, що для реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який згодом став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків, твердять у Бюро.
Незаконно отримані кошти учасники схеми легалізовували через окремий офіс, розташований у центрі Києва.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, який є обвинуваченим НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
«Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», - повідомили в НАБУ.
За підрахунками НАБУ, загалом через так звану «пральню» за час документування їхньої діяльності пройшло близько 100 млн дол. США.
