1 березня Financial Times повідомила, що прокуратура Швейцарії висунула звинувачення чотирьом банкірам, які ймовірно допомагали приховати десятки мільйонів швейцарських франків, що належали президенту Росії Володимиру Путіну.
Це одна з перших судових справ на Заході, безпосередньо пов'язаних з активами, які нібито належать Путіну. За інформацією видання, обвинувачені банкіри були співробітниками швейцарського відділення Газпромбанку, в тому числі серед них виконавчий директор Роман Абдулін.
Згідно з обвинуваченням, текст якого журналістам надав суд у Цюріху, банкіри проявили злочинну недбалість, дозволивши Сергію Ролдугіну, віолончелісту і хрещеному батькові дочки Путіна, відкрити рахунки в Швейцарії, навіть не поставивши під сумнів походження коштів, які там проходили.
Заступника Шойгу заарештували за хабар
«Відомо, що президент Росії Путін офіційно має дохід трохи більше 100 000 швейцарських франків ($107 000) і не є багатим, але насправді має величезні активи, якими керують близькі до нього люди», – йдеться в обвинуваченні.
Швейцарський Газпромбанк заперечує звинувачення на адресу своїх співробітників, але також відмовляється від більш детальних коментарів, посилаючись на «триваючі судові процедури». Прокуратура стверджує, що Газпромбанк провів мінімальну перевірку Ролдугіна перед відкриттям рахунків. За даними прокуратури, банкіри вказали в деклараціях, що хрещений батько доньки Путіна «не є людиною, пов'язаною з політикою».
Зв’язки Ролдугіна з Кремлем і російським президентом добре відомі. Рахунки, відкриті для віолончеліста в Швейцарії, свідчать про те, що Ролдугін мав активи на суму не менше 50 мільйонів доларів.
«Задекларовані активи в цілому не могли бути власністю Ролдугіна», - заявили швейцарські прокурори. Прокуратура стверджує, що «Газпромбанк» знав про зв’язки та вплив віолончеліста.
У їх звинуваченні також детально описано, як представники «Банку Росія» відкривали фірми від імені Ролдугіна, намагаючись замаскувати свою причетність анонімними електронними адресами.
«Банк Росія» є банком ключових російських політиків, а його мажоритарний акціонер і голова правління Юрій Ковальчук вважається скарбником Путіна», — йдеться в швейцарському документі.
Коментарі (0)