Мережа з відмивання грошей на мільярд доларів, що діє по всій Британії, придбала банк у Киргизстані, щоб допомогти Росії уникнути західних санкцій і спрямувати кошти на війну в Україні, повідомила британська поліція в п’ятницю.
Мережа використовувала сотні кур’єрів у щонайменше 28 містах Великобританії для збору злочинних грошей, отриманих, зокрема, від торгівлі наркотиками та зброєю.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Потім гроші швидко конвертувалися в криптовалюту і переміщувалися по всьому світу, повідомило Британське національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA), поділившись інформацією про останній етап операції «Дестабілізація», яку проводить Велика Британія.
За словами NCA, міжнародні зусилля призвели до 128 арештів і вилучення понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (32,7 мільйона доларів) готівкою та криптовалютою у Великій Британії.
Після майже десятирічної перерви урядовці США з’явилися на економічному форумі Росії
За минулий рік було заарештовано ще 45 підозрюваних у відмиванні грошей та вилучено 5,1 мільйона фунтів стерлінгів. Інформація, отримана в ході розслідування, також допомогла іноземним партнерам вилучити 24 мільйони доларів та 2,6 мільйона євро за кордоном.
За даними NCA, в центрі багатьох переказів грошей знаходяться дві російськомовні мережі під назвами Smart та TGR.
Вони відмивають гроші для транснаціональних злочинних угруповань, які займаються кіберзлочинністю, контрабандою наркотиків і зброї, а також допомагають своїм російським клієнтам незаконно обходити фінансові обмеження, щоб інвестувати гроші у Великобританії.
Зв’язок з Киргизстаном
Під час «другої фази» операції «Дестабілізація», яка розпочалася в грудні, влада виявила, що частина відмитих коштів була переведена через банк у Киргизстані під назвою Keremet Bank.
Цей банк був таємно придбаний у Різдво 2024 року компанією Altair Holding SA, пов’язаною з босом TGR Джорджем Россі.
Keremet потім допоміг переказати гроші для Promsvyazbank (PSB), російського державного банку, який підтримує компанії, що займаються військово-промисловим сектором Росії, за даними NCA.
У січні Міністерство фінансів США також звинуватило Keremet у допомозі Кремлю ухилятися від санкцій.
«Вперше ми пов’язуємо ... торгівлю наркотиками в нашому суспільстві з найвищими рівнями організованої злочинності, геополітики, ухилення від санкцій, російського військово-промислового комплексу та діяльності, пов’язаної з державою», — сказав заступник директора NCA з економічних злочинів Сал Мелкі.
Він додав, що мережі діяли в «вражаючих масштабах».
Більшість діяльності у Великобританії покладалася на кур’єрів, які їздили по країні, збираючи сумки з готівкою і обмінюючи їх на криптовалюту, іноді на автостоянках біля автомагістралей.
З метою їх стримування NCA розпочала кампанію з розміщенням плакатів та онлайн-повідомлень англійською та російською мовами по всій країні, в тому числі на автозаправках, попереджаючи кур’єрів, що за відносно невелику винагороду їм загрожує тривалий термін ув’язнення.
«За кілька сотень фунтів ви з великою ймовірністю можете потрапити до в’язниці на понад п’ять років», — сказав Мелкі.
«Легкі гроші призводять до важких часів».
NCA вважає, що кур’єри є слабким місцем, на яке вони можуть націлитися.
Але загроза від таких мереж залишається високою.
«NCA завдала серйозної шкоди цим організаціям», — сказав Мелкі. «Але є й інші, подібні до них, і ми знаємо, що маємо підтримувати тиск. Ми маємо продовжувати заарештовувати людей, притягати їх до відповідальності, застосовувати санкції».
